近日台湾媒体接连爆出陈水扁的海外账户。有媒体指出，陈水扁的一个海外账户中有７亿新台币的存款，还有一个账户中有１６亿新台币的存款。他甚至还利用变卖珠宝的方式洗出了１８亿新台币。那么这些巨款到底是谁帮着陈水扁运到海外去的？还有报道说，半年前就曾有瑞士公文到了台湾，希望台湾有关方面协助清查陈水扁家洗钱的事情。但是这份公文却一直被压着不报。那么又是谁在帮陈水扁隐瞒呢？昨日播出的央视《海峡两岸》特别邀请到两位台湾的时事评论员来共同探讨这个话题。一位是江岷钦教授，一位是张启楷先生。

主持人：现在我们看到台湾媒体的报道说，陈水扁家人汇到海外的钱，多达数十亿新台币，那么这些钱到底是通过什么管道汇出去的呢？

台湾时事评论员江岷钦：其实对陈水扁一家来说，从２０００年到２００８年，基本上是一个财富迅速累积的时代。钱多不是病，但是运不出去这真的很要命。所以他要想方设法把钱运出去。目前为止，我们综合各家的说法，至少有下列各项：

第一种方式就是透过海外人头户的方式，把钱运出去。

第二种就是海外入账，海外对海外的方式来入账。

第三种方式当然透过银楼，在台湾的银楼，地下经济的方式把钱汇兑出去，这样也不会有痕迹。

第四种就是透过珠宝洗钱的方式，以在台湾买珠宝的方式，把现金换成珠宝带到海外去，再变卖成为现金再存入银行。

另外一个就是透过所谓的海外的“扁友会”，这个是透过所谓的民间组织，在当地募款，在海外各地募款，然后把钱再辗转进入陈水扁的账户。

另外第六项，当然就是所谓的“福尔摩沙基金会”。这是过去陈水扁为了筹募选举经费而成立的基金。但是当他要竞选２０００年的台湾领导人的时候，就把注册地从台湾改为新加坡，变成为境外注册。新加坡的瑞士信贷银行，未注明的账户。黄睿靓在２００７年的２月１５日，从新加坡瑞士信贷银行一个没有注明的账号当中，汇进了２０９４万５９７１块，请注意２毛钱，进入黄睿靓在瑞士美林银行所开户的４６４５２×号银行。第二笔是２００７年３月２号从新加坡瑞士信贷银行的私人银行，也一样没有注明账户，转入了１４万０２５３块８毛２，进入换的账户。请各位注意，我特别把它划下来是，２毛钱跟８毛２。一般这是一个关键所在，许多台湾的媒体人大概没有注意到这一点。第二个是２００５年７月，黄睿靓在瑞士美林银行，请她帮忙成立一个开曼群岛注册的ＢＯＵＣＨＯＮＬＴＤ公司，开设了两个银行账户。第二大项是陈水扁的儿子陈致中他的海外账户，他在瑞士苏黎世银行开始了ＣＯＵＴＴＳ银行，并且成立一个ＧＡＬＡＨＡＤＭＡＮＡＧＥＭＡＮＴ公司。到了２００７年１１月，黄睿靓从她原来的ＢＯＵＣＨＯＮＬＴＤ公司，汇入了一千万美金给陈致中的公司。这个到目前为止其实看起来非常清楚，也就是说他们透过海外洗钱的方式，成立了纸上公司，再把钱转来转去，九弯十八转。

主持人：那么江教授以上您所列述的这６个管道，它总的来看都要经过哪些中间的环节？

台湾时事评论员江岷钦：最重要当然就是中间人，为什么呢？吴淑珍跟陈水扁不信任任何人，而且以目前台湾的法令，如果是透过银行汇兑出来，那个收据要存十年，所以凡走过必留下痕迹，存十年的证据基本上很容易就被查出来，所以通常第一种方式用人头户，透过人头的方式，不着痕迹(通过)地下经济把钱洗出去。其实黄睿靓(陈水扁儿媳妇)在新加坡有两个没有注明的账户，这两个没有注明的账户究竟是谁的，到目前为止没有人知道，我认为只有透过司法互助的方式，请求新加坡政府公布，或者是提供给台湾具体的资料。这个未注明的资料，这个当初是怎么注明的，怎么注册的，我想一旦这个谜题解开之后，陈水扁洗钱的证据，就能够公诸于世了。

主持人：当然不管陈水扁他用什么样的管道，肯定他都会经过银行的。那么张先生您怎么来看？难道对于这种大宗款项的进出，银行没有监管系统吗？这些银行的高层有没有可能也参与到洗钱案当中呢？

台湾时事评论员张启楷：台湾有一套很精密的审查制度，它只要汇出去超过１００万的美金，为了预防洗钱，必须要填一个表格申报的。可是这次问题出在什么地方？因为他走的就不是这个管道，陈水扁为了预防你这个系统抓到他，所以他做了很多的改变。

这几天台湾闹得沸沸扬扬，检调现在查有没有可能是这个管道。就是陈水扁任内，推动所谓“二次金改”，就是把公家银行卖给私人银行，让它并掉了，大的银行被小的吃掉了。那谁得利呢，就所谓的大的银行家，一查进去发现不得了了，大的银行家他们在海外都有分行，所以这个钱不是在台湾给的，他可能是在海外的分行，他直接将钱就给了陈水扁的家族，甚至他指定的某一个人。更严重的，后来发现说，他给钱的方式，他可能只是给一个密码，不是给钱。这个密码就代表了一个人。这个密码你如果没有破解的话，你根本不晓得陈水扁拿了多少钱，所以现在很多人在讲，目前曝露出来这７亿(新台币)，可能只是冰山一角。

主持人：日前爆出的是台湾调查局的前局长叶盛茂，他因为涉嫌说把将瑞士发到台湾的公文压了７个月不报而遭到“特侦组”的调查，那么这个叶盛茂到底是何许人也？他为什么会压下这个公文呢？

台湾时事评论员张启楷：叶盛茂２０年前，在台北市政府担任政风处的处长，后来陈水扁当了台北市的市长，他一路提拔他。甚至后来，陈水扁选举成功的时候，让他去接调查局的局长，从一个冷冻的政风处的处长，一下子三级跳甚至是五级跳，突然到一个非常火的单位，当了情报局的、调查局的局长。所以对陈水扁来讲，是他政治上的一个贵人。所以很多人在讲说，叶盛茂为什么要这样做，是基于人情，基于陈水扁这样提拔他，他必须要有所回报。现在看起来这个案子是不是真的因为要７个月，我们在印证说，国际上给台湾一个很重要的资讯。可是这个资讯基本上是有先到调查局去的。陈水扁安排的叶盛茂就发挥功能了。这个东西到了调查局的洗钱中心来。叶盛茂一看，知道这个东西一变成正式的公文，一拿出去整个就曝光了，所以他跟洗钱中心主任讲说，这个事情太敏感了，攸关现在的领导人。更重要的这个东西非常非常敏感，所以你把公文就给我吧，我拿去跟检察总长陈聪明先生做一个讨论。好，所以整个东西就盖下来了。

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